Deise Martins Aragão Lemos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Deise Martins Aragão Lemos sanciones internacionales?
No, Deise Martins Aragão Lemos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Deise Martins Aragão Lemos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Deise Martins Aragão Lemos, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Deise Martins Aragão Lemos y la regulación AML en Brasil?
Deise Martins Aragão Lemos es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Deise Martins Aragão Lemos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |