Jessica Shirley Tonkovic Perez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jessica Shirley Tonkovic Perez sanciones internacionales?
No, Jessica Shirley Tonkovic Perez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jessica Shirley Tonkovic Perez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jessica Shirley Tonkovic Perez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jessica Shirley Tonkovic Perez y la regulación AML en Uruguay?
Jessica Shirley Tonkovic Perez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jessica Shirley Tonkovic Perez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |