Olga Cecilia Balado Montenegro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Olga Cecilia Balado Montenegro sanciones internacionales?
No, Olga Cecilia Balado Montenegro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Olga Cecilia Balado Montenegro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Olga Cecilia Balado Montenegro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Olga Cecilia Balado Montenegro y la regulación AML en Uruguay?
Olga Cecilia Balado Montenegro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Olga Cecilia Balado Montenegro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |