Roberto Eduardo Elizalde Dufrechou
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roberto Eduardo Elizalde Dufrechou sanciones internacionales?
No, Roberto Eduardo Elizalde Dufrechou no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roberto Eduardo Elizalde Dufrechou un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roberto Eduardo Elizalde Dufrechou se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Roberto Eduardo Elizalde Dufrechou y la regulación AML en Uruguay?
Roberto Eduardo Elizalde Dufrechou es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roberto Eduardo Elizalde Dufrechou:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |