Maira Magdalena Rojas Perez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maira Magdalena Rojas Perez sanciones internacionales?
No, Maira Magdalena Rojas Perez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maira Magdalena Rojas Perez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maira Magdalena Rojas Perez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Maira Magdalena Rojas Perez y la regulación AML en Venezuela?
Maira Magdalena Rojas Perez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maira Magdalena Rojas Perez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |