Israel Rodrigues Da Mata
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- BRA
- BRA
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Israel Rodrigues Da Mata sanciones internacionales?
No, Israel Rodrigues Da Mata no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Israel Rodrigues Da Mata un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Israel Rodrigues Da Mata y la regulación AML en Brasil?
Israel Rodrigues Da Mata es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Israel Rodrigues Da Mata y la regulación AML en Brasil?
Israel Rodrigues Da Mata es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Israel Rodrigues Da Mata:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |