Fiorella Geraldine Haim Hoffer
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fiorella Geraldine Haim Hoffer sanciones internacionales?
No, Fiorella Geraldine Haim Hoffer no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fiorella Geraldine Haim Hoffer un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fiorella Geraldine Haim Hoffer se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Fiorella Geraldine Haim Hoffer y la regulación AML en Uruguay?
Fiorella Geraldine Haim Hoffer es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fiorella Geraldine Haim Hoffer:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |