Marcelo Daniel De Bastos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcelo Daniel De Bastos sanciones internacionales?
No, Marcelo Daniel De Bastos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcelo Daniel De Bastos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcelo Daniel De Bastos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Daniel De Bastos y la regulación AML en Brasil?
Marcelo Daniel De Bastos es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Daniel De Bastos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |