Nicolas Maduro Moros
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [OFAC.IRAN-CON-ARMS-EO] - Iran related Sanctions | Program IRAN-CON-ARMS-EO |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| [CAN.JUSTICE_FOR_VICTIMS_OF_CORRUPT_FOREIGN_OFFICIALS_REGULATIONS] - Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act |
Noticias adversas
- https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/10443532/03/20/La-Justicia-de-EEUU-ofrece-25-millones-de-dolares-por-la-captura-de-Maduro-y-declara-a-Venezuela-patrocinadora-del-terrorismo.html
- https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-03-26/raul-gorrin-globovision-corrupcion-chavez-maduro_1898554/
- https://www.eleconomista.es/internacional/amp/10443532/La-Justicia-de-EEUU-ofrece-25-millones-de-dolares-por-la-captura-de-Maduro-y-declara-a-Venezuela-patrocinadora-del-terrorismo
- https://www.lavanguardia.com/internacional/20200326/48106005386/eeuu-denuncia-maduro-narcotrafico.html
- https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200327/colombia-eeuu-maduro-narcotrafico-7906911
- https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200326/estados-unidos-acusara-a-maduro-de-narcotrafico-7906239
- https://www.abc.es/internacional/abci-entrega-exgeneral-venezolano-hugo-carvajal-eeuu-tras-acusado-narcotrafico-202003281844_noticia.html
- https://www.abc.es/internacional/abci-abc-destapo-exclusiva-vinculacion-regimen-chavista-venezuela-narcotrafico-202003261738_noticia.html
- https://www.abc.es/internacional/abci-estados-unidos-hara-posible-capturar-maduro-202003301815_noticia.html
- https://www.eldiario.es/politica/Trinidad-Tobago-Delcy-Rodriguez-EEUU_0_1012099968.html
- https://www.vozpopuli.com/espana/trump-persigue-nervis-villalobos-espana_0_1291671083.html
- https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism
- https://m.europapress.es/internacional/noticia-guaido-crea-comision-combatir-narcotrafico-terrorismo-imputacion-maduro-20200408144912.html
- https://www.eldiario.es/politica/oposicion-estudiara-mecanismo-Venezuela-DEA_0_1014199674.html
- https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/08/5e8c890721efa094668b46ce.html
- https://www.lavanguardia.com/politica/20200601/481558203088/eeuu-ofrece-una-recompensa-por-el-superintendente-de-criptomoneda-venezolana.html
- https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-defensa-presenta-otro-habeas-corpus-512342
- https://www.ice.gov/es/news/releases/15-actuales-antiguos-funcionarios-venezolanos-acusados-de-narcoterrorismo-corrupcion
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52049695
- https://www.ice.gov/news/releases/15-current-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism-corruption-drug
- https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/us-department-of-justice-indicts-venezuelan-leader-nicolas-maduro-on-narcotrafficking-charges/805670DB9F7376DB3D8ACFDD2C27E801
- https://www.bradojornal.com/noticias/politica/2023/05/29/eua-oferecem-recompensa-milionaria-por-maduro/
- https://www.bradojornal.com/noticias/politica/2023/05/29/eua-oferecem-recompensa-milionaria-por-maduro/
- https://okdiario.com/investigacion/testaferro-diosdado-cabello-compra-mansion-10-millones-milla-oro-moraleja-4105305
- https://okdiario.com/investigacion/testaferro-diosdado-cabello-compra-mansion-10-millones-milla-oro-moraleja-4105305
- https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/fiscalia-cumplio-con-extincion-de-dominio-a-bienes-de-alex-saab-521068
- https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article258453058.html
- https://www.noticiasrcn.com/internacional/nicolas-maduro-le-da-un-cargo-a-alex-saab-en-venezuela-463023
- https://www.aporrea.org/contraloria/a304847.html
- https://www.dailynerd.com.br/noticias/qual-e-o-trem-de-aragua/98388/
- https://www.dailynerd.com.br/noticias/qual-e-o-trem-de-aragua/98388/
- https://www.dailynerd.com.br/noticias/qual-e-o-trem-de-aragua/98388/
- https://www.bbc.co.uk/news/articles/cr4krkz7242o
- https://focoinformativo.site/la-fiscalia-busca-restringir-el-acceso-de-maduro-y-su-esposa-a-pruebas
- https://focoinformativo.site/la-fiscalia-busca-restringir-el-acceso-de-maduro-y-su-esposa-a-pruebas
- https://focoinformativo.site/la-fiscalia-busca-restringir-el-acceso-de-maduro-y-su-esposa-a-pruebas
- https://www.masslive.com/westernmass/2026/01/venezuela-presidents-capture-not-about-drug-trafficking-western-mass-experts-say.html
- https://www.lucianne.com/2026/01/04/martina_navratilova_expresses_support_for_criminal_sanctions_to_us_companies_that_take_oil_from_venezuela_160729.html
- https://www.lucianne.com/2026/01/04/martina_navratilova_expresses_support_for_criminal_sanctions_to_us_companies_that_take_oil_from_venezuela_160729.html
- https://www.lucianne.com/2026/01/04/martina_navratilova_expresses_support_for_criminal_sanctions_to_us_companies_that_take_oil_from_venezuela_160729.html
- https://www.lucianne.com/2026/01/04/martina_navratilova_expresses_support_for_criminal_sanctions_to_us_companies_that_take_oil_from_venezuela_160729.html
- https://www.gazetaexpress.com/en/The-full-indictment-of-the-US-against-Maduro--his-wife-and-his-associates-for-drug-trafficking--weapons-and-narcoterrorism/
- https://www.noroeste.com.mx/internacional/eu-imputa-por-narcoterrorismo-y-corrupcion-a-maduro-PD18825684
- https://www.noroeste.com.mx/internacional/eu-imputa-por-narcoterrorismo-y-corrupcion-a-maduro-PD18825684
- https://www.noroeste.com.mx/internacional/eu-imputa-por-narcoterrorismo-y-corrupcion-a-maduro-PD18825684
- https://reporteri.net/en/NEWS/boat/duart-e-lidhura-dhe-syte-e-mbyllur-trump-shperndan-fotografine-e-pare-te-maduros-pas-arrestimit/
- https://it.cibercuba.com/noticias/2026-01-03-u1-e199370-s27061-nid317784-eeuu-presenta-cargos-narcotrafico-narco-contra
- https://it.cibercuba.com/noticias/2026-01-03-u1-e199370-s27061-nid317784-eeuu-presenta-cargos-narcotrafico-narco-contra
- https://it.cibercuba.com/noticias/2026-01-03-u1-e199370-s27061-nid317784-eeuu-presenta-cargos-narcotrafico-narco-contra
- https://it.cibercuba.com/noticias/2026-01-03-u1-e199370-s27061-nid317784-eeuu-presenta-cargos-narcotrafico-narco-contra
- https://www.cibercuba.com/noticias/2026-01-03-u1-e199370-s27061-nid317784-eeuu-presenta-cargos-narcotrafico-narco-contra
- https://www.cibercuba.com/noticias/2026-01-03-u1-e199370-s27061-nid317784-eeuu-presenta-cargos-narcotrafico-narco-contra
- https://www.cibercuba.com/noticias/2026-01-03-u1-e199370-s27061-nid317784-eeuu-presenta-cargos-narcotrafico-narco-contra
- https://www.martinoticias.com/a/coca%C3%ADna-desde-el-hangar-presidencial-sobornos-millonarios-nexos-con-terroristas-qu%C3%A9-dice-la-acusaci%C3%B3n-contra-maduro-y-cilia/438699.html
- https://vpitv.com/lo-ultimo/netanyahu-alerto-sobre-vinculos-entre-iran-hezbola-y-el-regimen-de-maduro-exportan-terrorismo/
- https://forbes.co/2026/01/01/actualidad/ee-uu-destruye-otras-tres-lanchas-supuestamente-vinculadas-al-narcotrafico/
- https://www.trtworld.com/article/13c9672f9ac9
- https://www.abc.net.au/news/2026-01-01/us-strikes-boats-in-international-waters-looking-for-survivors/106191618
- https://www.aljazeera.com/news/2026/1/1/us-kills-three-in-attack-on-alleged-drug-boats-searches-for-survivors
Cargos
Cargos públicos
- VEN
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nicolas Maduro Moros sanciones internacionales?
Sí, Nicolas Maduro Moros está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Nicolas Maduro Moros?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Nicolas Maduro Moros un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
4. ¿Cuál es la relación entre Nicolas Maduro Moros y la regulación AML en Venezuela?
Nicolas Maduro Moros es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Nicolas Maduro Moros y la regulación AML en Venezuela?
Nicolas Maduro Moros es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nicolas Maduro Moros:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Web del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | PEPs | VEN |
| Web del Partido Socialista Unido de Venezuela | PEPs | VEN |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |