Filipe Miguel Rodrigues Lascas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Filipe Miguel Rodrigues Lascas sanciones internacionales?
No, Filipe Miguel Rodrigues Lascas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Filipe Miguel Rodrigues Lascas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Filipe Miguel Rodrigues Lascas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Filipe Miguel Rodrigues Lascas y la regulación AML en Portugal?
Filipe Miguel Rodrigues Lascas es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Filipe Miguel Rodrigues Lascas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |