Nelson José Pedro Lúcio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nelson José Pedro Lúcio sanciones internacionales?
No, Nelson José Pedro Lúcio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nelson José Pedro Lúcio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nelson José Pedro Lúcio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Nelson José Pedro Lúcio y la regulación AML en Portugal?
Nelson José Pedro Lúcio es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nelson José Pedro Lúcio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |