Maria Cândida Von Hafe De Almeida Cunha Perez
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Cândida Von Hafe De Almeida Cunha Perez sanciones internacionales?
No, Maria Cândida Von Hafe De Almeida Cunha Perez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Cândida Von Hafe De Almeida Cunha Perez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Maria Cândida Von Hafe De Almeida Cunha Perez, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Cândida Von Hafe De Almeida Cunha Perez y la regulación AML en Portugal?
Maria Cândida Von Hafe De Almeida Cunha Perez es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Cândida Von Hafe De Almeida Cunha Perez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |