Paola Carina Senatore Lleixa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Paola Carina Senatore Lleixa sanciones internacionales?
No, Paola Carina Senatore Lleixa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Paola Carina Senatore Lleixa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Paola Carina Senatore Lleixa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Paola Carina Senatore Lleixa y la regulación AML en Uruguay?
Paola Carina Senatore Lleixa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Paola Carina Senatore Lleixa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |