Cesare Gabriel Cingia Alcade
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cesare Gabriel Cingia Alcade sanciones internacionales?
No, Cesare Gabriel Cingia Alcade no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cesare Gabriel Cingia Alcade un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cesare Gabriel Cingia Alcade se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cesare Gabriel Cingia Alcade y la regulación AML en Uruguay?
Cesare Gabriel Cingia Alcade es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cesare Gabriel Cingia Alcade:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |