Babbar Khalsa
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | 2004/306/CE du 02/04/2004 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/20 |
| - | 2004/306/CE du 02/04/2004 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/20 |
| - | 2004/306/CE du 02/04/2004 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/20 |
| - | 2004/306/CE du 02/04/2004 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/20 |
| - | 2004/306/CE du 02/04/2004 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/20 |
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| - | EU listing only. |
| - | (UK Sanctions List Ref):CNT0025 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Babbar Khalsa has claimed responsibility for a number of terrorist attacks in India since its |
| - | (UK Sanctions List Ref):CTI0025 (UK Statement of Reasons):Babbar Khalsa has claimed responsibility for a number of terrorist attacks in India since its foundation in 1978, including armed attacks, ass |
| - | Babbar Khalsa has claimed responsibility for a number of terrorist attacks in India since its foundation in 1978, including armed attacks, assassinations and bombings. |
| - | (UK Sanctions List Ref):CTI0025. (UK Statement of Reasons):Babbar Khalsa has claimed responsibility for a number of terrorist attacks in India since its foundation in 1978, including armed attacks, as |
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Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Babbar Khalsa sanciones internacionales?
Sí, Babbar Khalsa está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Babbar Khalsa?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Babbar Khalsa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |