Liliya Arkadiyivna Rotenberg

Sancionado

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Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Liliya Arkadiyivna Rotenberg

Sexo: label.gender.f

Nacimiento: 1978-04-17, 1978 St. Petersburg

Nacionalidad: RUS

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: РОТЕНБЕРГ Лилия Аркадьевна

Otros nombres: Liliya Arkadievna Rotenberg, Lilia Arkadievna Rotenberg, Liliia Arkadyevna Rotenberg, Lilia Arkadiivna Rotenberg, Liliia Rotenberh Rotenberg, Liliya Arkadiyivna Rotenberg, Lilia Arkadiyivna Rotenberg, Liliia Arkadiyivna Rotenberg, Liliya Arkadyevna Rotenberg, Liliya Rotenberg

Alias: лилия аркадьевна ротенберг; Lilia Arkadyevna Rotenberg, лилия аркадьевна ротенберг, Lilia Arkadyevna Rotenberg

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions	Program RUSSIA-EO14024
[CAN.RUSSIA] - Measures against Russia
-
-	(UK Sanctions List Ref):RUS0804 (UK Statement of Reasons):Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is ma
-	(UK Sanctions List Ref):RUS0804 (UK Statement of Reasons):There are reasonable grounds to suspect that Liliya Arkadyevna ROTENBERG is associated with and has obtained a financial benefit from Arkady R
-	(UK Sanctions List Ref):RUS0804. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):There are reas
-	There are reasonable grounds to suspect that Liliya Arkadyevna ROTENBERG is associated with and has obtained a financial benefit from Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) and Igor Arkadyevich ROTENBE

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Liliya Arkadiyivna Rotenberg sanciones internacionales?

Sí, Liliya Arkadiyivna Rotenberg está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Liliya Arkadiyivna Rotenberg?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Liliya Arkadiyivna Rotenberg:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Government of Canada	Sancionados	CAN
Department of Foreign Affairs of the Australian Government	Sancionados	AUS-DFAT AUS

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