Foreign Trade Bank (ftb)

Sancionado

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Última actualización: 18/09/2019

Razón Social: Foreign Trade Bank (ftb)

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	KPe.047
-	Annex XIII. UN listing. UN Ref: KPe.047. Foreign Trade Bank is a State-owned bank and acts as the DPRK's primary foreign exchange bank and has provided key financial support to the Korea Kwangson Bank

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Foreign Trade Bank (ftb) sanciones internacionales?

Sí, Foreign Trade Bank (ftb) está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Foreign Trade Bank (ftb)?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Foreign Trade Bank (ftb):

Nombre	Información	Fuente
Consolidated Sanctions List	Sancionados	UNO
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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