Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla sanciones internacionales?
Sí, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla y la regulación AML en Venezuela?
Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla: