Hector Anibal Pereyra Huelmo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hector Anibal Pereyra Huelmo sanciones internacionales?
No, Hector Anibal Pereyra Huelmo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hector Anibal Pereyra Huelmo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hector Anibal Pereyra Huelmo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hector Anibal Pereyra Huelmo y la regulación AML en Uruguay?
Hector Anibal Pereyra Huelmo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hector Anibal Pereyra Huelmo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |