Sara Raquel Rodrigues Magalhães
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sara Raquel Rodrigues Magalhães sanciones internacionales?
No, Sara Raquel Rodrigues Magalhães no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sara Raquel Rodrigues Magalhães un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sara Raquel Rodrigues Magalhães se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Sara Raquel Rodrigues Magalhães y la regulación AML en Portugal?
Sara Raquel Rodrigues Magalhães es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sara Raquel Rodrigues Magalhães:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |