Ali Ahmad Safawi

Sancionado

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Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Ali Ahmad Safawi

Nacimiento: 1981-09-29

Nacionalidad: LBN

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Ali Ahmad Safawi, Ahmad Safawi, Abu Ahmad Safawi

Identificadores: Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions	Program SDGT

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Ali Ahmad Safawi sanciones internacionales?

Sí, Ali Ahmad Safawi está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ali Ahmad Safawi?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ali Ahmad Safawi:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA

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