Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Fille de Naïma EL KEFI - mariée à Mohamed Slim CHIBOUB - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée |
| - | Daughter of Naima El Kefi. Spouse of Mohamed Slim Chiboub. |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali sanciones internacionales?
Sí, Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali: