Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali

Sancionado
Última actualización: 29/01/2024
Nombre: Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali
Sexo: label.gender.f
Nacimiento: 1965-07-05 Le Bardo
Nacionalidad: TUN

Sanciones

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- Fille de Naïma EL KEFI - mariée à Mohamed Slim CHIBOUB - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée
- Daughter of Naima El Kefi. Spouse of Mohamed Slim Chiboub.
-

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali sanciones internacionales?

Sí, Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali:

Nombre Información Fuente
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions Sancionados EU
Consolidated list of financial sanctions targets Sancionados GBR-OFSI GBR
Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels Sancionados FRA-DGT FRA
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