Simone Carlos Jorge Urtiberea
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Simone Carlos Jorge Urtiberea sanciones internacionales?
No, Simone Carlos Jorge Urtiberea no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Simone Carlos Jorge Urtiberea un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Simone Carlos Jorge Urtiberea se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Simone Carlos Jorge Urtiberea y la regulación AML en Uruguay?
Simone Carlos Jorge Urtiberea es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Simone Carlos Jorge Urtiberea:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |