Carlos Ariel Romero Luberiaga
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Ariel Romero Luberiaga sanciones internacionales?
No, Carlos Ariel Romero Luberiaga no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Ariel Romero Luberiaga un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Ariel Romero Luberiaga se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Ariel Romero Luberiaga y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Ariel Romero Luberiaga es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Ariel Romero Luberiaga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |