Haleh Bakhtiari
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Haleh Bakhtiari
Nacimiento:
1975
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Haleh Bakhtiar, Halen Bakhtiar, Haleh Bakhtiari, Haleh Bakhtiyar
Alias:
Halen Bakhtiar, Haleh Bakhtiari, Haleh Bakhtiyar
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
-
|
IRi.010 |
|
-
|
|
|
-
|
Involved in the production of magnesium at a concentration of 99.9%. |
|
-
|
|
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Haleh Bakhtiari sanciones internacionales?
Sí, Haleh Bakhtiari está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Haleh Bakhtiari?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Haleh Bakhtiari:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Consolidated Sanctions List |
Sancionados |
UNO
|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions |
Sancionados |
EU
|
| Consolidated list of financial sanctions targets |
Sancionados |
GBR-OFSI
GBR
|
La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.