Lucia Etcheverry
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucia Etcheverry sanciones internacionales?
No, Lucia Etcheverry no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucia Etcheverry un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucia Etcheverry se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucia Etcheverry y la regulación AML en Uruguay?
Lucia Etcheverry es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucia Etcheverry:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |