Ricardo Soares De Lima

PEP | URY

Última actualización: 07/07/2025

Nombre: Ricardo Soares De Lima

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Ricardo Soares De Lima sanciones internacionales?

No, Ricardo Soares De Lima no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Ricardo Soares De Lima un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Ricardo Soares De Lima se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Ricardo Soares De Lima y la regulación AML en Uruguay?

Ricardo Soares De Lima es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ricardo Soares De Lima:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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