Cintia Stephanie Braga Esteva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cintia Stephanie Braga Esteva sanciones internacionales?
No, Cintia Stephanie Braga Esteva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cintia Stephanie Braga Esteva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cintia Stephanie Braga Esteva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cintia Stephanie Braga Esteva y la regulación AML en Uruguay?
Cintia Stephanie Braga Esteva es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cintia Stephanie Braga Esteva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |