Juan Manuel Aranda Gomez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Manuel Aranda Gomez sanciones internacionales?
No, Juan Manuel Aranda Gomez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Manuel Aranda Gomez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Manuel Aranda Gomez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Manuel Aranda Gomez y la regulación AML en Uruguay?
Juan Manuel Aranda Gomez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Manuel Aranda Gomez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |