Victor Omar Larregui Gamboa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Victor Omar Larregui Gamboa sanciones internacionales?
No, Victor Omar Larregui Gamboa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Victor Omar Larregui Gamboa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Victor Omar Larregui Gamboa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Victor Omar Larregui Gamboa y la regulación AML en Uruguay?
Victor Omar Larregui Gamboa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Victor Omar Larregui Gamboa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |