Leonardo Angel Mollo Cabrera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonardo Angel Mollo Cabrera sanciones internacionales?
No, Leonardo Angel Mollo Cabrera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leonardo Angel Mollo Cabrera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leonardo Angel Mollo Cabrera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Leonardo Angel Mollo Cabrera y la regulación AML en Uruguay?
Leonardo Angel Mollo Cabrera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonardo Angel Mollo Cabrera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |