Antonio Gustavo Geara Perez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Antonio Gustavo Geara Perez sanciones internacionales?
No, Antonio Gustavo Geara Perez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Antonio Gustavo Geara Perez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Antonio Gustavo Geara Perez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Antonio Gustavo Geara Perez y la regulación AML en Venezuela?
Antonio Gustavo Geara Perez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Antonio Gustavo Geara Perez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |