Jose Simon Calzadilla Peraza
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Simon Calzadilla Peraza sanciones internacionales?
No, Jose Simon Calzadilla Peraza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Simon Calzadilla Peraza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Simon Calzadilla Peraza se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Simon Calzadilla Peraza y la regulación AML en Venezuela?
Jose Simon Calzadilla Peraza es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Simon Calzadilla Peraza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |