Sónia Alexandra Barbosa Ribeiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sónia Alexandra Barbosa Ribeiro sanciones internacionales?
No, Sónia Alexandra Barbosa Ribeiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sónia Alexandra Barbosa Ribeiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sónia Alexandra Barbosa Ribeiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Sónia Alexandra Barbosa Ribeiro y la regulación AML en Portugal?
Sónia Alexandra Barbosa Ribeiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sónia Alexandra Barbosa Ribeiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |