Ilya Kiva
Sanciones
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| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1361 (UK Statement of Reasons):Ilya KIVA is a former member of the Ukrainian parliament (Verkhovna Rada) who has provided support for and promoted Russia’s invasion of Ukrai |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1361. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Ilya KIVA is a |
| - | Ilya KIVA is a former member of the Ukrainian parliament (Verkhovna Rada) who has provided support for and promoted Russia’s invasion of Ukraine. KIVA is therefore an involved person who provides supp |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ilya Kiva sanciones internacionales?
Sí, Ilya Kiva está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ilya Kiva?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ilya Kiva: