Susana Lucia Bouyssounade Calafi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Lucia Bouyssounade Calafi sanciones internacionales?
No, Susana Lucia Bouyssounade Calafi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Lucia Bouyssounade Calafi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susana Lucia Bouyssounade Calafi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Lucia Bouyssounade Calafi y la regulación AML en Uruguay?
Susana Lucia Bouyssounade Calafi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Lucia Bouyssounade Calafi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |