Sofia Ignacia Lucas Albernoiz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sofia Ignacia Lucas Albernoiz sanciones internacionales?
No, Sofia Ignacia Lucas Albernoiz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sofia Ignacia Lucas Albernoiz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sofia Ignacia Lucas Albernoiz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sofia Ignacia Lucas Albernoiz y la regulación AML en Uruguay?
Sofia Ignacia Lucas Albernoiz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sofia Ignacia Lucas Albernoiz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |