Romny Oscar Flores Figueredo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Romny Oscar Flores Figueredo sanciones internacionales?
No, Romny Oscar Flores Figueredo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Romny Oscar Flores Figueredo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Romny Oscar Flores Figueredo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Romny Oscar Flores Figueredo y la regulación AML en Venezuela?
Romny Oscar Flores Figueredo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Romny Oscar Flores Figueredo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |