Maria Filomena De Jesus Sousa Roque Pires
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Filomena De Jesus Sousa Roque Pires sanciones internacionales?
No, Maria Filomena De Jesus Sousa Roque Pires no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Filomena De Jesus Sousa Roque Pires un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Filomena De Jesus Sousa Roque Pires se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Filomena De Jesus Sousa Roque Pires y la regulación AML en Portugal?
Maria Filomena De Jesus Sousa Roque Pires es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Filomena De Jesus Sousa Roque Pires:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |