Cecilia Maria Bianco Ricci
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cecilia Maria Bianco Ricci sanciones internacionales?
No, Cecilia Maria Bianco Ricci no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cecilia Maria Bianco Ricci un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cecilia Maria Bianco Ricci se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cecilia Maria Bianco Ricci y la regulación AML en Uruguay?
Cecilia Maria Bianco Ricci es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cecilia Maria Bianco Ricci:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |