Esteban Palmina Peñalva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Esteban Palmina Peñalva sanciones internacionales?
No, Esteban Palmina Peñalva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Esteban Palmina Peñalva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Esteban Palmina Peñalva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Esteban Palmina Peñalva y la regulación AML en Uruguay?
Esteban Palmina Peñalva es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Esteban Palmina Peñalva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |