Romario De Sousa Barbosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Romario De Sousa Barbosa sanciones internacionales?
No, Romario De Sousa Barbosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Romario De Sousa Barbosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Romario De Sousa Barbosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Romario De Sousa Barbosa y la regulación AML en Brasil?
Romario De Sousa Barbosa es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Romario De Sousa Barbosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |