Doreen Javier Ibarra Ferreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Doreen Javier Ibarra Ferreira sanciones internacionales?
No, Doreen Javier Ibarra Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Doreen Javier Ibarra Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Doreen Javier Ibarra Ferreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Doreen Javier Ibarra Ferreira y la regulación AML en Uruguay?
Doreen Javier Ibarra Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Doreen Javier Ibarra Ferreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |