ângela Vanessa Chaves Marques
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene ângela Vanessa Chaves Marques sanciones internacionales?
No, ângela Vanessa Chaves Marques no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es ângela Vanessa Chaves Marques un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, ângela Vanessa Chaves Marques se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre ângela Vanessa Chaves Marques y la regulación AML en Portugal?
ângela Vanessa Chaves Marques es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre ângela Vanessa Chaves Marques:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |