Sobhi Mahmoud Fayadh

Sancionado

Terrorista

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Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Sobhi Mahmoud Fayadh

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1965-08-20 lbn

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Sobhi Mahmoud Fayad, Sobhi Mahmoud Fayadh, Subhi Mahmud Fayyad, Soubi Mamout Fayad

Alias: Fayad, Fayadh, Fayyad, Sobhi Mahmoud Fayadh Sobhi Mahmud Fayyad Soubi Mamout Fayad.

Identificadores: Array, Array, Array, Array, Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions	Program SDGT
-	Alto funcionario y financista de HEZBOLLAH en la Triple Frontera. Fue asistente de Assad Ahmad Barakat y en 2000 transfirió mas de 3,5 millones de dólares a una organización benéfica vinculada a HEZBO

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Sobhi Mahmoud Fayadh sanciones internacionales?

Sí, Sobhi Mahmoud Fayadh está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Sobhi Mahmoud Fayadh?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sobhi Mahmoud Fayadh:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Ministerio de Justicia - REPET	Sancionados	ARG-REPET ARG

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