Jose Manuel Olivares Marquina
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Manuel Olivares Marquina sanciones internacionales?
No, Jose Manuel Olivares Marquina no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Manuel Olivares Marquina un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Manuel Olivares Marquina se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Manuel Olivares Marquina y la regulación AML en Venezuela?
Jose Manuel Olivares Marquina es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Manuel Olivares Marquina:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |