Alexandra Liliana Da Silva Sousa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alexandra Liliana Da Silva Sousa sanciones internacionales?
No, Alexandra Liliana Da Silva Sousa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alexandra Liliana Da Silva Sousa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alexandra Liliana Da Silva Sousa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Alexandra Liliana Da Silva Sousa y la regulación AML en Portugal?
Alexandra Liliana Da Silva Sousa es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alexandra Liliana Da Silva Sousa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |