Luisiana Paola Peraza Bidondo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luisiana Paola Peraza Bidondo sanciones internacionales?
No, Luisiana Paola Peraza Bidondo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luisiana Paola Peraza Bidondo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luisiana Paola Peraza Bidondo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luisiana Paola Peraza Bidondo y la regulación AML en Uruguay?
Luisiana Paola Peraza Bidondo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luisiana Paola Peraza Bidondo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |