Maria Del Rosario Ledesma Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Del Rosario Ledesma Pereira sanciones internacionales?
No, Maria Del Rosario Ledesma Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Del Rosario Ledesma Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Del Rosario Ledesma Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Del Rosario Ledesma Pereira y la regulación AML en Uruguay?
Maria Del Rosario Ledesma Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Del Rosario Ledesma Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |