Nelson Adrian Peña Robaina
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nelson Adrian Peña Robaina sanciones internacionales?
No, Nelson Adrian Peña Robaina no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nelson Adrian Peña Robaina un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nelson Adrian Peña Robaina se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nelson Adrian Peña Robaina y la regulación AML en Uruguay?
Nelson Adrian Peña Robaina es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nelson Adrian Peña Robaina:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |